股票代碼：600356??????股票簡稱：恒豐紙業?????????????編號：2023-006

【資料圖】

???????????牡丹江恒豐紙業股份有限公司

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，

并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

???公司擬向全體股東每?10?股派發現金紅利?1.298?元（含稅）

???本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期

將在權益分派實施公告中明確。

???如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，公司擬維持分

配總額不變，相應調整每股分配比例。如后續總股本發生變化，將另行公告具體

調整情況。

??一、2022?年度利潤分配預案內容

??經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，牡丹江恒豐紙業股份有限公司

（以下簡稱：“公司”）2022?年度實現的歸屬于母公司的凈利潤?128,920,271.32

元。經董事會決議，公司?2022?年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本

為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

??公司擬向全體股東每?10?股派發現金紅利?1.298?元（含稅）。截至?2022?年?12

月?31?日，公司總股本?298,731,378?股，以此計算合計擬派發現金紅利?38,775,333

元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為?30.08%。

??如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，公司擬維持分配

總額不變，相應調整每股分配比例。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調

整情況。

??本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

??二、公司履行的決策程序

??（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

??公司第十屆董事會第八次會議審議通過了《關于公司?2022?年度利潤分配預

案的議案》，董事會同意本次利潤分配方案并同意將該方案提交股東大會審議。

?（二）獨立董事意見

??經審閱，公司?2022?年度利潤分配預案兼顧了公司行業特點、發展階段、經

營管理、中長期發展和公司實際資金需求等因素，利潤分配預案的現金分紅標準、

比例符合《中國證監會上市公司監管指引第?3?號—上市公司現金分紅》及《上海

證券交易所上市公司自律監管指引第?1?號—規范運作》、

??????????????????????????《公司章程》的相關規定，

有利于保障公司分紅政策的持續性和穩定性，也有利于維護廣大投資者特別是中

小投資者的長遠利益。我們認為本次會議的召集、召開及審議該事項的表決程序

符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，合法有效。我們同意公司?2022?年

度利潤分配預案，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

?三、相關風險提示

?（一）現金分紅對上市公司每股收益、現金流狀況、生產經營的影響分析

?本次利潤分配預案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公

司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

?（二）其他風險說明

?本次利潤分配預案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議通過后方可實施。

??特此公告。

????????????????????牡丹江恒豐紙業股份有限公司

???????????????????????????董事會

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